Nuestros abogados especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales pueden ayudarte a implementar un programa de cumplimiento diseñado para evitar costosas acciones de aplicación, realizar investigaciones internas sobre conductas indebidas identificadas y navegar por las investigaciones gubernamentales sobre posibles violaciones.
Las investigaciones contra el blanqueo de capitales pueden ser costosas y provocar graves consecuencias en las operaciones de una empresa, así como daños a su reputación. Las multas y sanciones económicas pueden ascender a decenas de millones de dólares, los individuos pueden ser inhabilitados para trabajar en el sector financiero y los cargos penales pueden llevar a la cárcel.
Las instituciones financieras y las grandes empresas confían en nosotros para el asesoramiento y el apoyo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Podemos ayudarle a revisar y actualizar de forma proactiva su programa de cumplimiento corporativo para garantizar que sea eficaz en la prevención, identificación y mitigación de las conductas indebidas en materia de antiblanqueo de dinero. A menudo ayudamos a los clientes a crear y aplicar políticas, procedimientos, formación y controles internos adaptados a la actividad y al perfil de riesgo de la empresa. También podemos aprovechar la experiencia de nuestros colegas de Konexo -nuestra división de consultoría global- y utilizar nuestras habilidades y conocimientos combinados para encontrar soluciones prácticas y rentables.
Nuestros abogados especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales tienen experiencia en asistir a las empresas en la realización de investigaciones internas y en la navegación por las investigaciones reguladoras y de aplicación de la ley sobre posibles conductas indebidas. Aprovechamos la amplia experiencia de nuestro equipo y las sólidas relaciones de trabajo con las autoridades para proteger tus intereses y garantizar que las investigaciones y los procedimientos concluyan de forma justa y lo más rápidamente posible.
Nuestros abogados tienen experiencia en todos los aspectos de la ley en contra del blanqueo de capitales. Nuestro trabajo reciente incluye:
- Asesoramiento a la sucursal londinense de un banco extranjero en una investigación de la FCA sobre supuestas infracciones penales de la normativa británica sobre blanqueo de capitales
- Asesoramiento en la realización de una evaluación exhaustiva del programa de compliance de los delitos financieros de una importante institución financiera estadounidense, que incluía la evaluación de si sus sistemas eran adecuados para cumplir con la legislación aplicable en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
- Asesoramiento en el apoyo a una importante institución financiera del Reino Unido en el diseño y la aplicación de un nuevo modelo operativo de lucha contra la delincuencia financiera
- Asesoramiento a un ejecutivo de la alta dirección en una investigación penal relacionada con el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales en el sector de las criptomonedas
- Asesoramiento en la realización de una revisión de garantía en nombre de una institución financiera de Oriente Medio a raíz de un proyecto de saneamiento de la lucha contra el blanqueo de capitales y las sanciones
- Asesoramiento a un importante corredor de bolsa independiente a obtener un acuerdo favorable en una investigación de la FINRA sobre cuestiones relacionadas con el blanqueo de dinero y convencer a la FINRA de que cierre su investigación sobre el director de cumplimiento del corredor de bolsa