Horizon Scanner: Financial Crime - UK & EU wide developments | Eversheds Sutherland

17818278 - under balloon17818278 - under balloon

Horizon Scanner: Financial Crime - UK & EU wide developments

02 de octubre de 2024

Reino UnidoGlobal
Reino UnidoGlobal
Reino UnidoGlobal
The booklet summarises key financial crime related legal and regulatory changes expected over the next 18 months to 2 years, as well as providing electronic links to key resources.

You can now download our quarterly Financial crime horizon scanner for the UK & EU.

Key developments:

  • FCA Consultation on proposed changes to the Financial Crime Guide
  • UK 2023-2028 Serious and Organised Crime Strategy

We hope that you find the booklet of use to you and your teams.

If you have any questions, or if you would like to discuss any of the topics in further detail, please do not hesitate to contact us.

You can also download our Financial crime US horizon scanner, and view our Sanctions Tool.

"Eversheds Sutherland" toma todas las precauciones razonables para asegurar que los materiales, la información y los documentos, incluyendo pero no limitado a los artículos, boletines de noticias, informes y blogs (""Materiales"") en el sitio web de Eversheds Sutherland son exactos y completos. Sin embargo, los materiales se proporcionan sólo con fines de información general, no con el propósito de proporcionar asesoramiento jurídico, y no reflejan necesariamente la ley o los reglamentos actuales. Los materiales no deben ser interpretados como asesoramiento legal sobre ningún asunto.

Los Materiales pueden no reflejar los desarrollos legales más actuales. El contenido y la interpretación de los materiales, así como la legislación que se aborda en ellos, están sujetos a revisión. No se ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de los Materiales y, por lo tanto, no se debe confiar en ellos. Eversheds Sutherland declina toda responsabilidad con respecto a las acciones tomadas o no tomadas sobre la base de alguno o todos los contenidos de los Materiales en la medida en que lo permita la ley. Los Materiales no pretenden ser exhaustivos ni incluir asesoramiento en el que usted pueda confiar. Siempre debe consultar a un abogado debidamente cualificado sobre cualquier asunto legal específico.

Cualquier punto de vista expresado a través de los Materiales es el punto de vista del autor individual y puede no reflejar los puntos de vista de Eversheds Sutherland o de cualquier otro Abogado/Abogado individual."

Servicios

Contactos clave

Leadership - ziaullah@eversheds-sutherland.com

Zia Ullah

Partner

London, Reino Unido

rebeccacopley@eversheds-sutherland.com

Rebecca Copley

Partner

Dubai, Emiratos Árabes Unidos

stephensmith@eversheds-sutherland.com

Steve Smith

Partner

London, Reino Unido

anupreetamole@eversheds-sutherland.com

Anupreet Amole

Partner

London, Reino Unido

victoriaturner@eversheds-sutherland.com

Victoria Turner

Partner

Manchester, Reino Unido

dominiquestrieder@eversheds-sutherland.com

Dominique Strieder, LL.M. (Georgetown)

Partner

Frankfurt, Germany

Últimas Alertas Informativas

  • legal updates
  • legal updates
  • legal updates
  • legal updates

Últimas News

Últimas Eventos y formaciones

Tall glass skyscrapers urban business district modern city skyline

legal updates

11 de junio de 2026

blue-green-purple-red-circular-pattern

legal updates

11 de junio de 2026

International flags

legal updates

11 de junio de 2026

Curved modern skyscraper glass facade blue sky

legal updates

10 de junio de 2026

© Eversheds Sutherland 2026. All rights reserved. Eversheds Sutherland is a provider of legal and other services operating through various separate and distinct legal entities. For further information about these entities and Eversheds Sutherlands' structure please see the Legal Notice page of this website.

Eversheds Sutherland es el nombre y la marca bajo los cuales los miembros de Eversheds Sutherland Limited (Eversheds Sutherland (International) LLP y Eversheds Sutherland (US) LLP) y sus respectivos bufetes controlados, gestionados y afiliados y los miembros de Eversheds Sutherland (Europe) Limited (cada uno de ellos una "Entidad de Eversheds Sutherland" y conjuntamente las "Entidades de Eversheds Sutherland") prestan servicios legales o de otro tipo a clientes de todo el mundo. Las Entidades de Eversheds Sutherland están constituidas y reguladas de acuerdo con los requisitos regulatorios y legales locales pertinentes y operan de acuerdo con sus nombres registrados localmente. El uso del nombre Eversheds Sutherland, es sólo para fines de descripción y no implica que las Entidades de Eversheds Sutherland estén en una sociedad o sean parte de un LLP global. La responsabilidad de la prestación de servicios al cliente se define en las condiciones de contratación entre el despacho instruido y el cliente. Para más información sobre estas Entidades de Eversheds Sutherland y la estructura de Evershed Sutherlands, véase la página de Avisos Legales de este sitio web.