Hommikuseminar "OFAC sanktsioonidest ja nende ennetamisest"

• Anname ülevaate nii olemasolevatest kui ka võimalikest tulevastest (USA) sanktsioonidest riikide kaupa, sh analüüsime Venemaa ja Hiinaga seonduvat
• Räägime, millele tähelepanu pöörata ennetamaks sanktsioneerimist, sh nt millal tuleb USA sanktsioone järgida, milline on USA poolt nõutav hoolsusmäär jne.
• Tutvustame üht konkreetset juhtumit sanction-compliance DD telgitagustest, st miks ja mida antud kaasuses vaadati, kuidas konkreetseid tehinguid analüüsiti jne.

Seminar toimub inglise keeles ja osalemine on tasuta.
Hommikukohvi serveerime alates kell 8.30.

Osalemiseks palun registreeruda hiljemalt 12. aprillil (k.a).

Hommikuseminaril esineb Jeffrey W. Cottle, Partner Eversheds Sutherland USA-st, kes tegeleb majanduskuritegude ja nõuetele vastavuse küsimustega, keskendudes eelkõige pettustele, korruptsioonile, rahapesuvastasele võitlusele, kaubandussanktsioonidele ja ekspordikontrollile.

Jeffrey W. Cottle on töötanud juhtiva õigusnõustajana suurettevõtetes peakorteritega USAs, Euroopas ja Austraalias. Ta on juhtinud vastavuskontrolli ja/või korruptsioonivastase võitluse funktsiooni ettevõtetes, mis tegutsevad või teevad tehinguid kõige riskirohkemates globaalsetes jurisdiktsioonides Aafrikast Aasiani ja Euraasiast Ladina-Ameerikani, pöörates erilist tähelepanu nafta- ja gaasitööstusele, kaevandustööstusele ning lennundus- ja kaitsetööstusele. Lisaks on ta olnud mitu aastat tegevteenistuses USA mereväe luureohvitserina, osalenud välimissioonidel ja töötanud Pentagonis staabiülemana ning erru läinud komandöri auastmes. Talle on omistatud teenetemärk oma rolli eest operatsioonides Süürias, Liibanonis ja Pärsia lahel, sh operatsioonis “Kõrbetorm“.